Anchetă de amploare a DIICOT! Zeci de societăți comerciale au fost înșelate cu file CEC semnate în alb. Zeci de persoane au fost trimise în judecată
3 min read
În derularea relațiilor comerciale cu persoanele vătămate, inculpații și-au declinat identități și calități mincinoase (director vânzări, responsabil achiziții, etc.), inducând și menținând în eroare reprezentanții acestora și determinându-i să accepte condiții contractuale pe care nu aveau intenția să le respecte.
Pentru preluarea si administrarea în fapt a societăților comerciale utilizate în activitatea infracțională inculpații au folosit ca interpuși mai multe persoane de condiție socială precară, cu posibilități financiare reduse, cărora le-au atribuit calitatea de asociați și/sau administratori, dar a căror activitate era controlată de către o parte dintre inculpați.
La momentul în care erau preluate, societățile comerciale aveau un istoric de bonitate financiar-fiscală ridicată, activitate comercială consistentă, angajați, toate aceste date contribuind la decizia persoanelor vătămate de a furniza mărfurile solicitate și de a accepta efectuarea plății cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp.
În cauză s-a reținut și faptul că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpații au indus în eroare, ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare, fiind creat un prejudiciu de peste 6.000.000 lei.
Inculpații au achiziționat mărfuri ușor vandabile, pe care le comercializau prin intermediul unor societăți comerciale controlate, bunuri din toate categoriile (autovehicule, combustibili, utilaje, uleiuri, vopseluri și materiale de construcție, poliamidă, echipamente de protecție în construcții, cherestea, aparatură casnică de mică sau mare dimensiune, aparatură electronică și telefoane mobile, produse alimentare și produse congelate, ciocolată, gazon artificial etc).
A fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile, precum și asupra conturilor bancare ale inculpaților, în vederea recuperării prejudiciului produs în dauna a 69 de societăți, din care 59 s-au constituit ca parte civilă.
Activitățile judiciare au fost efectuate împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Bacău.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Bacău.
