Percheziții de amploare în Municipiul București și județul Ilfov! Două unități bancare au fost înșelate cu peste 140.000 de lei

La data de 11 iulie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, precum și 10 mandate de aducere, în Municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și uz de fals.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, un bărbat, în vârstă de 30 de ani, în calitate de reprezentant al unei societăți de brokeraj, l-ar fi determinat pe un bărbat, de 31 de ani, să inducă în eroare funcționarii a două unități bancare, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că îndeplinește condițiile de creditare, determinându-i să-i acorde credite în cuantum de 58.537 de lei, respectiv 86.000 de lei, sume pe care ulterior a refuzat să le ramburseze.

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost găsite 200 de contracte de consultanță și 100.000 de euro, documentele și valuta fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, vor fi efectuate verificări cu privire la proveniența bunurilor mobile și imobile deținute de bănuit, respectiv două autoturisme de lux, șapte proprietăți și 800.000 lei deținuți în conturi bancare.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și uz de fals.